Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a red clave del Cartel de Sinaloa

Se trata de Juan José Esparragoza Moreno (alias El Azul), conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como Ley Kingpin).

OFAC también designó a otras seis personas y 10 entidades relacionadas con Cuéllar Hurtado. Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e  intereses en propiedades basadas en los Estados Unidos, o en poder o control de estadounidenses, en los que las personas y entidades hoy designadas tengan intereses, quedan bloqueados.  Por consiguiente, los estadounidenses tienen prohibido hacer transacciones con dichas personas y entidades.

El presidente de EE.UU. identificó a Esparragoza Moreno y al cartel de Sinaloa como importantes narcotraficantes extranjeros conforme a la Ley Kingpin en  2003 y en 2009, respectivamente. Esparragoza Moreno fue acusado por cargos de tráfico de drogas en el Distrito Oeste de Texas en 2003 y es buscado tanto en los EE.UU. como en México. El 22 de febrero de 2014, las autoridades mexicanas capturaron a Joaquín Guzmán Loera (alias El Chapo),  el famoso líder del cartel de Sinaloa,  considerado como uno de los criminales más buscados del mundo. Guzmán Loera fue identificado por el presidente de EE.UU. como un importante narcotraficante extranjero conforme a la Ley Kingpin en 2001.

“Las autoridades mexicanas se anotaron una gran victoria con la captura del Chapo Guzmán. Con este triunfo en mente, la OFAC seguirá tomando acciones contra las finanzas y operaciones del Cartel de Sinaloa y sus otros líderes, entre ellos Esparragoza Moreno”, manifestó el director de la OFAC, Adam J. Szubin. «La acción de hoy marca el siguiente paso en este esfuerzo al señalar a Hugo Cuéllar Hurtado, quien simula ser un hombre de negocios involucrado en empresas que van desde la cría de avestruces hasta las casas de empeño. En realidad, Cuéllar Hurtado es, desde hace mucho tiempo, un criminal que apoya las actividades de tráfico ilícito de drogas y promueve el crimen organizado”.

Cuéllar Hurtado ha estado involucrado en actividades de tráfico de drogas por décadas. Anteriormente trabajó para el cartel de Medellín y envió  cocaína a los Estados Unidos a través de México. A finales de la década de 1990, Cuéllar Hurtado se radicó parcialmente en México y comenzó a suministrar cocaína al Cartel de Sinaloa.

La designación de hoy además señala a otros seis individuos, incluyendo cinco miembros de la familia de Cuéllar Hurtado. John Fredy Cuéllar Silva, hijo de Cuéllar Hurtado, actúa en nombre de su padre y también proporciona apoyo a las actividades de tráfico de drogas del cartel de Sinaloa. Otros miembros de la familia que fueron designados hoy por actuar a nombre de Cuéllar Hurtado y/o John Fredy Cuéllar Silva son: Ofelia Margarita Miramontes Gutiérrez (esposa actual de Cuéllar Hurtado), Jenny Johanna Cuéllar Silva (hija de Cuéllar Hurtado), Víctor Hugo Cuéllar Silva (hijo de Cuellar Hurtado), y Gabriela Amarillas López (nuera de Cuéllar Hurtado). Hoy también se designó a Lucy Amparo Vargas Núñez, quien administra los bienes de Cuéllar Hurtado en Colombia.

Las entidades designadas hoy incluyen a cuatro empresas mexicanas: Agrícola y Ganadera Cuemir y Cooperativa Avestruz Cuemir, que están ubicadas en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, cerca de Guadalajara. Estas empresas se dedican a la cría de avestruces y de caballos de la raza frisian. Casa de Empeño Guadalajara (alias Empeños Prestafácil) y Prenda Todo (alias Casa de Empeño Prenda Todo) son ambas casas de empeño basadas en Guadalajara.

Además, seis empresas colombianas también fueron designadas: Agro y Comercio de Santa Bárbara Lagromer, Compañía Agro Comercial Cueta, e Inversiones Hunel Ltda., todas empresas agrícolas ubicadas en Bogotá. Casa Comercial Oro Rápido, en Girardot, Cundinamarca, y Casa Comercial Uni Quince, en Bogotá, ambas casas de empeño. Hotel Paraíso Resort en Arrendamiento es un establecimiento de hospedaje ubicado en Rivera, Huila.

El Departamento del Tesoro trabajó en estrecha colaboración con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), cuyas investigaciones condujeron a las acciones del día de hoy.  

A nivel internacional, la OFAC ha designado a más de 1,300 empresas y personas vinculadas a 103 cabecillas del narcotráfico conforme a la Ley Kingpin desde junio de 2000. Los castigos por violación de la Ley Kingpin van desde multas por un monto de hasta US$ 1’075.000 por cada violación, a condenas penales más severas. El castigo para los directivos de empresas puede ser hasta de 30 años en prisión y multas hasta de US$ 5’000.000. Las multas para empresas pueden alcanzar los US$ 10’000.000. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas establecidas según el Título 18 del Código de los Estados Unidos para las violaciones de la Ley Kingpin.