1 de marzo de 2021
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Asegurado presunto testaferro del cartel del norte del Valle

11 de febrero de 2010
11 de febrero de 2010

Alias ‘Don R’ fue afectado por la medida como, presunto responsable de concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito de particulares. De acuerdo con la investigación, el ahora asegurado haría parte de una organización ilegal al servicio del cartel del norte del Valle, que utilizaba empresas de fachada para lavar dinero.

Según lo establecido, el asegurado habría lavado esa suma de dinero entre 2000 y 2002.

Entre otras irregularidades detectadas en sus empresas, la Fiscalía encontró que en 2002 declaró activos por más de 1.500 millones de pesos representados en cabezas de ganado, que al año siguiente no fueron registrados por ninguna de sus empresas de fachada.

En la misma providencia, el fiscal del caso reiteró la orden de captura en su contra y solicitó su inclusión en la circular roja de Interpol.