24 de julio de 2021
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Algunos magistrados podrían estar involucrados en actividades ilícitas, advierte la UIAF

8 de junio de 2009
8 de junio de 2009

En un escueto comunicado divulgado en la noche del domingo, la UIAF informó que la Fiscalía General de la Nación ya tiene en poder estas informaciones.
El comunicado es el siguiente:

Bogotá.(SP). 1. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligación legal de analizar las operaciones sospechosas de lavado de activos o financiación de terrorismo.

2. En virtud de tal competencia legal, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha analizado Reportes de Operaciones Sospechosas sobre algunas personas y sus posibles vínculos con otras vinculadas a actividades ilícitas donde podrían verse involucrados algunos magistrados.

3. Como resultado de los análisis efectuados por la UIAF se elaboraron Informes de Inteligencia Financiera, los cuales fueron remitidos al Fiscal General de la Nación.

4. La información que produce la UIAF es de Inteligencia Financiera, es reservada y debe ser verificada por la autoridad competente.
Bogotá, 7 de junio de 2009.