18 de abril de 2024
UIAF
Precluye por prescripción proceso contra exdirector de la UIAF
Si la UIAF no podía realizar ese tipo de investigaciones financieras por no estar de por medio una conducta de lavado de activos, si el trámite se realizó sin el reporte de operación sospechosa (ROS), o se asignó la investigación sin seguir los protocolos internos.
(RAM) La guerrilla de las Farc afirmó este domingo que la renuncia del presidente de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) del gobierno de Colombia “derrumba la mentira” sobre su supuesta fortuna, y pidió que sean divulgados los nombres de los colombianos involucrados en el escándalo “Panama Papers”.
