27 de enero de 2022
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Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Judicializados por lavado de activos dos hombres que transportaban 600’000.000 de pesos

29 de noviembre de 2021
29 de noviembre de 2021

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a dos hombres, quienes fueron capturados en flagrancia con $600’000.000 en efectivo en la Terminal de Transportes de Cali (Valle del Cauca).

Estas dos personas, identificadas como Edwin Stiven Méndez Valencia y Andrés Camilo Cardozo Fajardo, se movilizaban en un bus de servicio intermunicipal que cubría la ruta Bogotá – Cali. Unidades de la Policía Nacional los detectaron durante un procedimiento verificación de antecedentes y registro de equipajes.

El dinero estaba embalado en seis paquetes distintos y era movilizado en dos morrales. Ante las preguntas sobre la procedencia de la suma, los hombres afirmaron que provenía de actividades comerciales vía internet; sin embargo, no presentaron soportes sobre el origen y destinación del efectivo.

Los $600’000.000 fueron incautados con fines de comiso. La Fiscalía imputó a los dos procesados el delito de lavado de activos.