19 de mayo de 2022
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Imputados presuntos responsables de realizar pequeñas transacciones para legalizar dinero del narcotráfico

7 de septiembre de 2018
7 de septiembre de 2018

Pereira, 08 de septiembre de 2018.Ante el Juzgado Segundo de control de garantías de Pereira, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Walter Álvarez Obando y Sandra Villegas Salazar, por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir con fines de lavado de activos.

Las investigaciones permitieron conocer que estas dos personas estarían involucradas en una modalidad utilizada para legalizar dinero del narcotráfico a través del sistema de transacciones fraccionadas desde países como España, Holanda, Estados Unidos, Perú y Uruguay.

Al parecer, mediante el envío sistemático de giros internacionales, en pequeñas cantidades y a diferentes personas, habrían movido cerca de doscientos cincuenta millones de pesos ($250´000.000).