Imputados presuntos responsables de realizar pequeñas transacciones para legalizar dinero del narcotráfico

Pereira, 08 de septiembre de 2018.Ante el Juzgado Segundo de control de garantías de Pereira, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Walter Álvarez Obando y Sandra Villegas Salazar, por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir con fines de lavado de activos.

Las investigaciones permitieron conocer que estas dos personas estarían involucradas en una modalidad utilizada para legalizar dinero del narcotráfico a través del sistema de transacciones fraccionadas desde países como España, Holanda, Estados Unidos, Perú y Uruguay.

Al parecer, mediante el envío sistemático de giros internacionales, en pequeñas cantidades y a diferentes personas, habrían movido cerca de doscientos cincuenta millones de pesos ($250´000.000).