20 de junio de 2024

Investigan a 500 inversionistas de Forex por posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos

11 de noviembre de 2015
11 de noviembre de 2015

BOGOTÁ, 12 de noviembre de 2015. Quinientas personas, naturales y jurídicas, que habrían hecho inversiones en el fondo Forex y podrían haber incurrido en lavado de activos y enriquecimiento ilícito, están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación, entre ellas alguien con el nombre de Martha Herrera, similar al de la esposa del expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

La decisión del ente acusador surge de la posible suscripción de cuentas en el exterior en paraísos fiscales por parte de estas personas sin que hayan declarado su existencia en Colombia, dijo el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett.

Se está realizando un estudio patrimonial de algunas personas que se encuentran en esta lista, sobre todo de quienes manejaron cifras millonarias en cuentas fuera del país, que permitirá determinar si esos capitales están en consonancia con los perfiles económicos de ellos y su capacidad adquisitiva.

En el caso del expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Bedoya, iniciamos una investigación pero hay una persona que aparece con un nombre similar al de la esposa del dirigente deportivo (Martha Herrera) y en la Fiscalía se está verificando si corresponde o no a la esposa del dirigente futbolero.

Dependiendo del análisis patrimonial, determinaremos, frente a esa lista, quienes podrían ser llamados a interrogatorio como eventuales imputados y quienes simplemente a declaración.