12 de julio de 2024

Alerta en la industria por el lavado de activos que afecta la economía

24 de noviembre de 2014
24 de noviembre de 2014

Esta es una de las principales conclusiones de una encuesta realizada entre 80 empresas del país, una muestra representativa de compañías ubicadas en diferentes actividades económicas todas del sector real de la economía colombiana, por la firma Baker Tilly Colombia, su Unidad de Prevención de Lavado de Activos, dirigida por el ex Fiscal General Alfonso Valdivieso Sarmiento, y la Cámara Colombo Americana.

De las 80 empresas encuestadas, 17 pertenecer al sector de servicios, 8 al productor de alimentos, 5 al sector salud; otras 5 al de servicios especiales y construcción, 5 al industrial, 3 al asegurador y otros 3 al de tecnología.

Luis Alfredo Caicedo, Presidente de Baker Tilly Colombia, indicó que el propósito de la encuesta fue el de explorar si realmente en el sector real de la economía, se está avanzando frente a la generación de una cultura de la prevención, respaldada con una infraestructura para el control frente al riesgo de ser utilizados por delincuentes para darle apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades delictivas.

A las empresas se les hicieron 11 preguntas, por ejemplo: ¿Considera usted que el riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo (LA/FT) es una amenaza real para su empresa? ¿Su empresa actualmente cuenta con un sistema para la prevención del LA/FT? ¿Los empleados de su empresa, en todos los niveles, han sido capacitados con relación al LA/FT? ¿Considera que un sistema de prevención de LA/FT seria de utilidad para su empresa? ¿La Superintendencia o la entidad que se encarga de la vigilancia, inspección y control de su actividad económica, ha realizado en su empresa visitas de inspección y evaluación de los procesos  anti LA/FT en los dos  últimos años?

Los resultados de la encuesta fueron revelados a raíz de la celebración de los 20 años de Baker Tilly y por un foro que se realizará el próximo jueves 27 de noviembre en el club El Nogal, al que asistirán la Ministra de Comercio e Industria, Cecilia Álvarez-Correa; el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar; el Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Santiago Rojas, entre otros.

Los resultados

La encuesta arrojó que 6 de cada 10 empresas del sector real de la economía consideran el riesgo de lavado de activos como una verdadera amenaza y que podría afectar su permanencia en el mercado, lectura que se relaciona directamente con que 6 de 10 empresas cuenta en la actualidad con un sistema de prevención de riesgos de LA/FT, y 8 de cada 10 consideran que un sistema de prevención de LA/FT seria de utilidad para su empresa.

De las 80 empresas encuestadas, 49 dijeron que las actividades de LA/FT sí son una amenaza real para su empresa y 31 que no; 48 señalaron que sí contaban con un sistema de prevención contra el LA/FT.

Al ser preguntados sobre si los empleados de su empresa, en todos los niveles, han sido capacitados con relación al LA/FT, 50 dijeron que no y sólo 28 señalaron que sí.

“Existe un componente determinante en lo que hace referencia a la implementación de sistema de prevención de riesgos de LA/FT y es la capacitación de los empleados en los todos los niveles de la organización, al respecto se aprecia que solamente 3.5 de cada 10 empleados han recibido entrenamiento en esta materia”, explicó el Presidente de Baker Tilly Colombia.

Con respecto a la labor de los organismos de control y las entidades que se encargan de la inspección y vigilancia, 6 de cada 10 encuestados señalaron que sí han sido visitados en forma preventiva.

Qué es Baker Tilly

Sobre el origen de Baker Tilly, Luis Alfredo Caicedo explicó es la representante exclusiva en Colombia de Baker Tilly International, una de las ocho (8) más importantes redes de firmas de contadores públicos y consultores gerenciales a nivel mundial, con 161 firmas presentes en 137 países.

La firma presta servicios de auditoría, outsourcing, consultoría de negocios, legal and tax, auditoría forense, prevención de lavado de activos y consultoría en salud, manteniendo un crecimiento sostenido por la calidad de estos y los exigentes requisitos éticos y técnicos exigidos a las firmas miembro.

Baker cuenta con seis unidades de negocios, ofrece un portafolio de servicios específicos especializados para cada una de ellas, tienen un equipo de profesionales multidisciplinarios e interdisciplinarios, con las competencias y amplia experiencia y sólidos conocimientos en las áreas contable, financiera, legal, en salud y tributaria.

Por ejemplo, en el área de prevención de lavado de activos, anti fraude y auditoría forense, los Socios son el ex Fiscal General de la Nación Alfonso Valdivieso Sarmiento, ex Embajador en las Naciones Unidas en Nueva York y ex Ministro de Educación Nacional y Fernando Niño Niño ex Director de la UIAF y consultor del BID y del International Governance and Risk Institute.

En el área de salud el Socio es Augusto Galán Sarmiento, Médico Cardiólogo, Ex ministro de Salud y ex Embajador de Colombia en la Unesco.

Baker Tilly en Colombia, fundada en 1994, ingresa en el año 2004 como firma-miembro de la red Baker Tilly International, después de un riguroso proceso de selección y verificación del cumplimiento de los estándares de calidad requeridos por la red a nivel mundial.