7 de marzo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

A extición de dominio millonarios bienes del narcotráfico

27 de septiembre de 2014
27 de septiembre de 2014

A este procedimiento judicial también fue sometido un lote, ubicado en el municipio de Girardot (Cundinamarca), avaluado en 700 millones de pesos.

Según la investigación, estos bienes fueron adquiridos, con dineros provenientes del narcotráfico, por la organización criminal, liderada por alias ‘Chaparro’, considerado testaferro de alias ‘Comba’, capturado por la Policía Nacional, el 21 de abril del año 2010, en la ciudad de Cali.

El 14 de mayo de 2011, fue extraditado a Estados Unidos, ante una solicitud de la corte distrital para el distrito este de Nueva York, por el delito de lavado de dinero. La organización de alias ‘Chaparro’ delinquía con el sistema de lavado de dinero conocido como la ‘técnica del Hawala’, un canal informal de transferencia de fondos, de un lugar a otro, a través de proveedores de servicios conocidos como ‘Hawaladars’.

En lo corrido de este año, la Policía Nacional ha ocupado 2.288 bienes por un valor de 204 mil millones de pesos.