14 de mayo de 2021
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Evelio Giraldo Ospina

Nueve capturados con fines de indagatoria por lavado de activos

28 de junio de 2014
28 de junio de 2014

Las aprehensiones fueron realizadas en las ciudades de Medellín (Antioquia), Bucaramanga (Santander) y Bogotá, como resultado de la investigación en la que ya fueron vinculados, condenados y extraditados varios ciudadanos colombianos, luego de un estudio minucioso de documentos encontrados en diligencias de allanamiento y registro, así como de la verificación de cuentas de ahorro y corrientes.

Según lo establecido, el modo en que delinquían estas personas era a través del envío de dinero de manera fraccionada a diferentes cuentas bancarias.

Los detenidos, a quienes la fiscalía les resolverá su situación jurídica en los términos establecidos en la Ley 600 de 2000, son: David Ernesto Ricardo Rodríguez, Martha Isolina padilla Ariza, Sara Sánchez Gamboa, Rosa Inés Gómez, José Iván Gómez, Mario Nieves rodríguez, José Nepomuceno Leal Moreno, Elsa Marina Correal Páez y Orlando Serrano Gómez.