6 de mayo de 2021
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Fiscalía imputó cargos a Enilse López por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

6 de junio de 2014
6 de junio de 2014

Los cargos formulados por la Fiscalía no fueron aceptados por la procesada, quien se encuentra recluida en el mencionado centro de salud bajo custodia del Inpec, luego de ser condenada por un juez de conocimiento dentro de otra investigación seguida en su contra por los delitos de homicidio y concierto para delinquir.

Según lo establecido en la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, entre los años 2000 y 2010 se desarrolló una operación de blanqueo de capitales, la cual fue efectuada a través de las empresas Uniapuestas S.A., Aposmar S.A., Aposucre, Unicat S.A. y Seguridad 911; propiedad de la familia López, respecto de las cuales se detectaron diversas irregularidades como doble contabilidad o registros paralelos, al parecer realizados para cubrir el ingreso de dineros de origen ilícito que tendría procedencia de las arcas de Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos.

La diligencia de imputación se realizó en el complejo de salud, atendiendo el concepto del Instituto Nacional de Medicina Legal, que indicó que debido al grave estado de salud de López Romero no era posible trasladarla al centro de servicios judiciales de esta ciudad.

Entre tanto, en Cartagena fue suspendida la audiencia que por estos mismos hechos se adelanta en contra de Héctor Alfonso Pastrana, esposo de Enilse López; sus hijos Jorge Luis y José Julio Alfonso López; su hermano Arquímedes Segundo García Romero; los representantes legales de algunas de sus empresas como Carmelo Erazo Tous, Lisandro López Pastrana y Omar Alberto Patiño Rondón; por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La misma imputación se extiende a los contadores Omar de La Cruz Perdomo y Marisol Moreno Cárdenas; a los tesoreros Aleyda Salazar Sepúlveda y Feliz Manuel Díaz Bobadilla; también a Raúl Antonio Montes y Martha Elena Dereix Martínez, exesposa de Salvatore Mancuso, ex militante de las denominadas autodefensas unidas de Colombia.