9 de mayo de 2021
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Capturada Enilce López y 13 personas más por lavado de activos

3 de junio de 2014
3 de junio de 2014

Con base en las pruebas recaudadas dentro de esta investigación, la Dirección Nacional Especializada de Justicia Transicional valorará la posibilidad de solicitar la exclusión de Justicia y Paz de Salvatore Mancuso, ya que estos hallazgos no fueron declarados por el desmovilizado líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en sus audiencias de justicia y paz.

A su turno la Dirección Especializada de Extinción de Dominio ordenó medidas cautelares sobre 391 bienes inmuebles, 124 vehículos, 121 establecimientos de comercio y 7 sociedades, entre las cuales se destacan las empresas del chance mencionadas, pertenecientes a los integrantes de la organización de Enilce López.

Según las investigaciones, que dieron pie a las recientes decisiones judiciales, entre los años 2000 y 2010, se desarrolló una operación de blanqueo de capitales, la cual fue efectuada a través de las empresas UNIAPUESTAS S.A., APOSMAR S.A., APOSUCRE, UNICAT S.A. y SEGURIDAD 911, respecto de las cuales se detectaron diversas irregularidades como doble contabilidad o registros paralelos, al parecer realizados para cubrir el ingreso de dineros de origen ilícito que tendría procedencia de las arcas de Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos.

Además de Enilce López y sus dos hijos, también fueron capturados José Julio Alfonso López, su hermano Arquímides Segundo García Romero; el jefe de talento humano de la organización, Carmelo Erazo Tous; el contador de Aposmar S.A., Omar de la Cruz Perdomo Fonseca; el representante legal de la empresa UNIAPUESTAS S.A, Lizandro López Pastrana; su tesorero Félix Manuel Díaz Bobadilla; así como la contadora Marisol Moreno Cárdenas, el empleado, Raúl Antonio Montes Flórez, el representante legal de la empresa UNICAT S.A., Omar Alberto Patiño Rondón y la exesposa de Salvatore Mancuso Martha Elena Dereix Martínez.

El proceso de extinción de dominio contra los bines pertenecientes al núcleo familiar de Enilce López y que tienen un valor aproximado a 500 millones de dólares y se encuentran ubicados en Cartagena, Corozal, Barranquilla, Santa Marta, Medellín y Magangué, estará a cargo de 31 Fiscales especializados.