5 de marzo de 2021
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Aseguran a seis personas por desfalco a la Dian

20 de noviembre de 2013
20 de noviembre de 2013

La Fiscalía estableció la existencia de una red conformada por funcionarios, exfuncionarios y particulares, que mediante la creación de empresas ficticias, simulaban comprar y vender productos a comercializadoras internacionales para posteriormente solicitar a la Dian la devolución del IVA, beneficio concedido a exportadores.

El ente acusador sustentó la solicitud de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los procesados, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos investigados, el monto del dinero comprometido en el fraude,  la posibilidad de la no comparecencia y la obstrucción a la justicia

Los afectados por la decisión son  Franklin Sánchez Toro, jefe de devoluciones de la Dian, a quien se le imputaron los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento público. Igualmente, José Alfredo Mindiola Dávila, exfuncionario de esa entidad, por las conductas de fraude procesal, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

También fue cobijado con la medida Erickson Ferney Rodríguez Barreto, quien aceptó los cargos de peculado por apropiación, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad material en documento privado, endilgados por la Fiscalía. De la misma manera aceptó cargos Ivonne Alexandra Orjuela Velandia, a la cual el fiscal del caso le endilgó los mismos  delitos, excepto  el de enriquecimiento ilícito.

Por su parte Carolina Ayala Riaño aceptó los cargos de peculado por apropiación y concierto para delinquir,  y en igual sentido lo hizo Anayiber Castañeda Ávila, no obstante también admitió los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En cuanto a Delfilia Toro Ruidiaz, madre de Franklin Sánchez Toro, el juez se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento, a pesar que la Fiscalía le solicitó medida de aseguramiento de detención domiciliaria.

El juzgador dispuso que Orjuela Velandia, Castañeda Ávila y Ayala Riaño, cumplirán la medida impuesta en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá; mientras que Rodríguez Barreto lo hará en la cárcel Picota de Bogotá; Mindiola Dávila en la cárcel distrital El Bosque de Barranquilla, y  Franklin Sánchez Toro, en su lugar de residencia.