18 de octubre de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Desarticulada banda que ayudó a evadir impuestos por 204 mil millones de pesos

11 de abril de 2013
11 de abril de 2013

A través de un trabajo conjunto y coordinado fueron capturados cinco hombres y tres mujeres que a través de la administración de empresas legalmente constituidas, cometían varios delitos encaminados al detrimento del patrimonio económico del país y la afectación directa del desarrollo global del mismo.

En desarrollo de la operación “Metalor”, la Policía Fiscal y Aduanera estableció que los delincuentes tenían contactos estratégicos con personas que durante dos años han sido vinculadas y procesadas por el desfalco a la Dian.

La investigación realizada por la Policía Nacional, la Fiscalía y la Dian, permitió además identificar seis empresas como fachada para operar el “carrusel” de las devoluciones del Iva en Medellín, tributo que se le debe a la nación y que es retribuido en bien de los colombianos materializado en beneficio del sector salud, sector educativo y emprendimiento empresarial.

Las defraudaciones cometidas por estas empresas ascienden a 204 mil millones de pesos durante 3 años.