22 de mayo de 2022
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Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Fiscalía ha ocupado bienes avaluados en 960 mil millones de pesos en el último año

26 de marzo de 2013
26 de marzo de 2013

Estas propiedades, avaluadas en $960.000.000 millones de pesos, pertenecían a organizaciones criminales dedicadas, entre otros delitos, al lavado de activos, narcotráfico, financiación del terrorismo y delitos contra la administración pública.

Bienes ocupados por Extinción de Dominio

32 inmuebles alias “Chupeta” por $21.000.000.000 millones de pesos.
38 propiedades de alias “El Arquitecto” por $30.000.000 millones de pesos.
Extinción de 56.000 hectáreas de tierra despojadas por las Farc a cargo de Darío Polanía Ortegón, testaferro de la guerrilla, en Huila, Caquetá y Meta avaluadas en      10.000.000.000 millones de pesos.
18 predios de alias “Coleta”, miembro de la organización criminal de alias “El Loco Barrera” por $20.000.000 millones de pesos.
Posibles bienes en el exterior de los Nule por $6.000.000.000 millones de pesos.
Propiedades de alias “El Zar de Oro”, miembro de “Los Rastrojos” por $35.000.000 millones de pesos.
Exportadora Juan Panela situada en el municipio San José de Pare, Boyacá y otros bienes del General(r) Mauricio Santoyo Velasco por un valor de $2.000.000.000.
35 propiedades ubicadas en Medellín de alias “El Cebollero” por $6.700.000.000 millones de pesos.
68 bienes de testaferros del cartel del norte del Valle por $200.000.000.000 millones de pesos.
Propiedades en Bolívar, Córdoba y Antioquia de Fabio Ochoa Vásquez y su núcleo familiar por $10.000.000.000 millones de pesos.
Golpe a 24 bienes del emporio económico de bandas criminales por $4.207.000.000 millones de pesos.
60 bienes de Carlos Fernando Serralde Plaza por $20.000.000.000 millones de pesos.
Propiedades de Mario Magantiere, miembro de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes desde Suramérica hacia Holanda por $6.500.000.000 millones de pesos.
3 fincas de Josué Cuesta León ubicadas en el municipio de Simacota de Santander por $500.000.000 millones de pesos.
Extinción de dominio sobre 242 millones 750 mil pesos, 135 mil dólares y 17 mil 500 euros incautados a Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano.

Resultados de investigaciones por Lavado de Activos

Captura de Giorgio Sale por el delito de lavado de activos producto de las finanzas del ex jefe paramilitrar Salvatore Mancuso.
Medida de aseguramiento a esposa e hijos de Miguel Rodríguez Orejuela y otros, por el delito de lavado de activos.
Medida de aseguramiento contra trece capturados por los delitos lavados de activos, captación masiva y habitual de dineros y concierto para delinquir.
10 juicios contra 104 investigados por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura contra 47 personas vinculadas de una red de lavado de activos a través de bancarias conocida como “Ahorramas”.
Yahra Acuña Ayala, condenada en 2009 a ocho años de prisión, por el delito de lavado de activos. Capturada el 07 de marzo de 2013.
Captura de alias “El Papero” por los delitos de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.