18 de junio de 2021
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Evelio Giraldo Ospina

Dictan orden de captura contra 47 personas por lavado de activos

22 de diciembre de 2012
22 de diciembre de 2012

En el marco de la investigación adelantada por la Fiscalía General, dicha organización se dedicó a reclutar personas de limitados recursos económicos y sin historial financiero para que abrieran cuentas a cambio del pago de entre 20 a 50 mil pesos.

Dichas cuentas eran entregadas a la organización para poder manejar los dineros entre las cuentas y lograr así actividades ilícitas bancarias por un valor superior a los 10.300 millones de pesos.

Las 47 personas fueron condenadas en primera instancia por el delito de lavado de activos, sin embargo fueron absueltas en segunda instancia por el Tribunal.

En la casación la Sala Penal de la Corte Suprema los encontró culpables.