Minjusticia propondrá inclusión de la explotación ilícita minera y el contrabando como delitos fuente del lavado de activos
Durante su intervención la jefe de la cartera de Justicia indicó que cada vez los grupos criminales son más versátiles en sus acciones y buscan nuevos campos de la economía en donde legalizar sus dineros ilícitos. Por esta razón, el Ministerio a su cargo y en su calidad de presidente de la Comisión Interinstitucional contra el lavado de activos en Colombia asesora la definición y actualización de la política y sus desarrollos normativos.
La Ministra Correa señaló que la propuesta penal no es suficiente para hacer frente a esta actividad criminal «incluye también estrategias de prevención, de vigilancia y de control de las entidades que pueden ser utilizadas por las organizaciones criminales».
La actividad de prevención y control al lavado en el sistema financiero ha llevado a que sólo el 20% de los dineros ilícitos sean introducido en el sistema financiero colombiano, “la Fiscalía ha llevado 4485 procesos de lavado de activos, entre el 2007 y el 2010, de acuerdo con datos del Consejo superior de la Judicatura, se condenaron 314 personas a penas privativas de la libertad que oscilan entre 8 y 15 años” aseguró la alta funcionaria.
Hizo énfasis en que el gobierno colombiano viene trabajando en un documento CONPES que busca fortalecer cinco ejes de la política:
1. Avanzar en la creación de un sistema único y coordinado de prevención, detección, investigación y juzgamiento antilavado.
2. Fortalecer capacidad tecnológica para la investigación y juzgamiento.
3. Ajuste normativo que den herramientas legales para la prevención y control de este delito.
4. Implementar esquemas de seguimiento y supervisión.
5. Fortalecer la cultura de la legalidad, para que el instrumento penal sea la última opción en la acción del Estado.
El evento fue organizado por el Consorcio Skol-Serna-Ruiz, con el auspicio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y fundación FIBA y contó también con la participación de Michael Skol, Ex-Subsecretario adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Adam J. Szubim, Director de la Oficina de control de activos extranjeros del Departamento del tesoro de los Estados Unidos y Bo Mathiasen, Representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el delito en Colombia, entre otros expertos.