30 de noviembre de 2021
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Capturan a 8 expertos del sector financiero que lavaron activos por más de $12 mil millones

27 de enero de 2012
27 de enero de 2012
Las detenciones fueron realizadas en operativos simultáneos adelantados en las ciudades de Bogotá y Cali.
De acuerdo con los investigadores, esta red criminal estaba compuesta por expertos del sector financiero y bursátil quienes valiéndose de su actividad profesional cometieron el lavado de dinero.

Según la Fiscalía, las capturas se hicieron efectivas gracias a 4 años de investigación.

En desarrollo de las labores de inteligencia, se estableció que esta organización desarrollaba y ejecutaba, desde empresas fachada, contratos falsos para realizar asesorías técnicas y estudios de licitaciones ficticias.

El fiscal a cargo del caso determinó que tales operaciones tenían el propósito de reintegrar las divisas por medio de plataformas financieras y cuentas bancarias.

Los ocho detenidos son 6 hombres y 2 mujeres los cuales están solicitados en extradición por la Corte del Distrito sur de la Florida en Estados Unidos que los requiere por el delito de lavado de activos.

Los capturados fueron recluidos, temporalmente, en las celdas del bunker de la Fiscalía mientras las autoridades respectivas continúan con el procedimiento judicial para su extradición.