5 de diciembre de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

52 condenados por lavado superior a los $10 mil millones

23 de septiembre de 2011
23 de septiembre de 2011

En la investigación conducida por un fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos se analizaron hechos ocurridos desde 1999 hasta 2004. Durante ese lapso las autoridades detectaron las siguientes maniobras efectuadas por los hoy condenados: Hubo pago de cheques a una misma persona por cifras importantes, se hizo levantamiento de sello restrictivo de cruce, y se efectuaron consignaciones al primer beneficiario de los cheques cobrados.

También, los investigadores establecieron que las cédulas de algunos beneficiarios de los cheques no concordaban con sus portadores: Había cédulas masculinas en manos de titulares femeninas, otros documentos tenían cupos numéricos aún no asignados y se hallaron documentos de personas ya fallecidas.

El juzgador expidió órdenes de captura para los 52 condenados.