16 de junio de 2021
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Capturados en Pereira ocho condenados por lavado de activos

7 de julio de 2011
7 de julio de 2011

Según la investigación realizada por fiscales de la Unidad Nacional para la Extinción de Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, los condenados ingresaron al país más de 39 millones de euros desde el año 2000, mediante la modalidad del ‘pitufeo’(envío de cantidades no muy grandes de dinero).

De acuerdo con lo establecido los giros eran enviados desde España y Estados Unidos, y sus destinatarios en Colombia fueron los sentenciados.

Los aprehendidos para que cumplan sentencia son: Diana Carlina Idárraga Cano, Isabel Cristina Fernández Castaño, Raúl de Jesús Vargas Giraldo, Claudia Jeaneth Isaza Cardona, Mario Hernán Idárraga Castaño, Diana Marcela Rendón Castañeda, Gloria Yolanda García Ramírez y Pedro Luis Vergara.

Esas personas fueron condenadas por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira mediante sentencia del 10 de noviembre de 2009 a la pena de 30 meses de prisión y multa de 145.83 salarios mínimos mensuales legales vigentes.