Asombroso catálogo de los cruces raros de los Nule

I) la falsedad de todas las contabilidades de sus empresas; II) falsedad de sus declaraciones tributarias y pagos de obligaciones fiscales ante la DIAN y peculado por apropiación por cuanto están perdidos 22 mil millones que sus empresas y varios de sus socios recaudaron por IVA  y retención en la fuente que nunca le giraron a la Nación.; III) de sus reportes del cumplimiento de obligaciones contractuales ante FONADE  Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo cuyo objeto era la instalación de cámaras de seguridad, en la cárcel de las Pedregosa que de acuerdo a un memorando del INPEC no fueron instaladas; IV) de la forma como registraron lo que la Superintendencia Financiera califica como captación masiva y habitual de recursos del público a través de dos pirámides de segunda generación; V) en el giro de cheques de cuentas saldadas, inactivas y sin fondos a  Seralis Ltda. empresa de vigilancia de la obra de la calle 26 que los denunció por estafa por el giro de 9 cheques por valor de Cinco Mil Millones de pesos. ;  VI) en la obra de la cárcel de Medellín por la doble facturación, cambio de especificaciones, sobrecostos y cobro de ejecución de obras que no se hicieron Entre las anomalías esta la instalación de vidrios de seguridad blindados tipo 3 de calibre 14 cuando el contrato exigía vidrios tipo 5 de calibre 12. Además, reportaron la voladura de rocas que no se hicieron y por la que facturaron 668 Millones de pesos. Fonade también hizo anticipos a la firma VHAL por más de 15 mil millones de pesos de los que, según la denuncia que reposa en la Contraloría y la Procuraduría,  sobraron 5.000’ millones de pesos, dineros que fueron legalizados entre la firma contratista y el Grupo Nule en 8 actas de construcción que fueron duplicadas y pagadas iguales VIII) por intentar autocederse el contrato de concesión de gestión comercial de un área de Bogotá con la EAAB (donde el abogado Omar Ferreira aparece como socio de los Nule); IX) por no haber invertido 961 millones que estaban contractualmente obligados a invertir en aguas de Magangue; X) la Contraloría General de la República tiene al Grupo Nule hoy conminado a 12 indagaciones preliminares y 9 procesos de responsabilidad fiscal; XI) por haber otorgado como garantía a la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo por un crédito de 30 MIL MILLONES, los ingresos del mismo contrato de la 26 que se cedió a Conalvias, en el que se estipuló  que el cesionario no respondía por esos créditos; XII) por haber licitado no obstante no haber cumplido con el pago de obligaciones salariales y de seguridad social de los trabajadores en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Tales incumplimientos dieron motivo para que la ANH fuera demandada solidariamente ante la justicia laboral en 17 oportunidades; XIII) por el manejo irregular de dineros del anticipo (69 mil millones) del tramo 4 Fase III Transmilenio en el IDU; XIV) por incumplimiento de contratos y mal manejo de anticipos en el corredor de Paletará –Popayán ante INVIAS por lo cual fueron multados con 1,300 millones; XV) por el millonario préstamo de más de veinte mil millones de pesos irregular que le realizo la DNE; xvi) en 71 juzgados civiles Aguas Kpital ha sido demandada por contratistas y proveedores y en 9 juzgados laborales los empleados han demandado la empresa porque les deben salarios y prestaciones sociales; XVII) por la operación de venta del Grupo Nule (MNV, Gas Kpital, Translogistic, Ponce de León y Asociados, Bitácora Soluciones) a través de una empresa Solutions And Infraestructure Technologies Columbia-Hansa Holding, que tenía un capital suscrito de 1 millón de pesos y nada de capital pagado; XVIII) por la sustracción del libro de accionistas a las sociedades MNV y Gas Kpital reportado por la Superintendencia de Sociedades; XIX)  por cuanto las empresas intervenidas carecían de contabilidad desde marzo de 2010 y hay una cesación de la actividad contable y tributaria reportada por la Superintendencia de Sociedades  XX) por no haberse declarado Grupo Empresarial XXI) por los 200 mil millones de pesos con los que capitalizó a la Empresa de Energía de Pereira Enertolima, de los cuales se volvió a llevar 107 mil millones de pesos por el “pago anticipado” de una gigantesca cantidad de energía eléctrica, XXII)  y por los cuatro mil millones de pesos de los fondos de regalías de Casanare, de los que se sirvieron a través del consorcio vial Bogotá-Fusa siendo MNV SA de los Nule auditor de los mismos.