26 de septiembre de 2021
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Capturados extraditables por lavado de 100 millones de dólares

23 de abril de 2010
23 de abril de 2010

Para lavar el dinero la red efectuaba transferencias por medio de proveedores de servicios. Esa modalidad, conocida como "Hawala”, es una de las más antiguas en el blanqueo de efectivo.

Según lo establecido por el fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos a cargo del caso, los aprehendidos desarrollaban sus acciones delincuenciales entre Estados Unidos, México y Colombia. Así mismo, tendrían nexos con algunos comerciantes del Valle del Cauca, posibles testaferros de Luis Enrique Calle Serna, alias ‘Comba’.

Los aprehendidos fueron identificados como: Julio Eduardo Chaparro Escobar, Juan Mauricio Ortíz Jiménez, Luís Enrique Salazar Figueroa y Juan Carlos Cuenca Villalba, procesados en la Corte del Distrito Este de New York por el delito de lavado de activos.