26 de febrero de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

A juicio 25 personas por lavado de activos a través de comercialización de oro

28 de marzo de 2015
28 de marzo de 2015

Durante la investigación, la Dirección de Fiscalía Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos encontró que alrededor de la Comercializadora Internacional Goldex, existió un carrusel de empresas registradas en diferentes cámaras de comercio del país que se caracterizaron por estar recién conformadas, con los mismos socios, bajo capital, volúmenes de operaciones por miles de millones de pesos; cuentas por cobrar a clientes sin tener la capacidad económica, financiera y patrimonial para ello; disolución o liquidación en poco tiempo e ingresos con bajo margen de utilidad entre otros.

Algunas irregularidades que se hicieron visibles durante la investigación tienen que ver con que Goldex realizó operaciones comerciales con personas inexistentes, como lo certificó la Registradora Nacional del Estado Civil, otras con personas naturales cuyas cédulas de ciudadanía fueron dadas de baja hace varios años y otras con personas que nunca han efectuado transacciones de metales preciosos.

También la Fiscalía detectó que en algunos casos se crearon empresas de fachada, inconsistencias entre los libros de cuentas de la compañía y los reportes efectuados a la Unidad de Información y Análisis Financiero, además de varias sanciones impuestas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a esta compañía.

Todas estas operaciones inexistentes, según la investigación, fueron hechas con el fin de soportar transacciones por más de 2,3 billones de pesos.