22 de abril de 2021
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Departamento del Tesoro sanciona a líderes del ‘Clan Úsuga’

23 de julio de 2014
23 de julio de 2014

 

El Departamento del Tesoro también designó el día de hoy a seis empresas en Colombia asociadas con miembros del ‘Clan Úsuga’. Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e  intereses en propiedades basadas en los Estados Unidos, o en poder o control de estadounidenses, en los que las personas y entidades hoy designadas tengan intereses, quedan bloqueados.  Por consiguiente, los estadounidenses tienen prohibido hacer transacciones con dichas personas y entidades.  

El Presidente de EE.UU. identificó al ‘Clan Úsuga’ como una organización Narcotraficante Especialmente Designada  conforme a la Ley Kingpin el 31 de mayo de 2013. El ‘Clan Úsuga’ es la banda criminal más grande e influyente que continúa operando en Colombia. Está organizada como una red de grupos regionales más pequeños, vagamente asociados, que están involucrados en el tráfico de cocaína y armas, el lavado de activos, la extorsión y el cobro de deudas relacionadas con la droga. Muchos miembros del grupo realizan operaciones con lanchas rápidas difíciles de detectar e interceptar para movilizar cargamentos de drogas entre la Costa Caribe colombiana y varios lugares a lo largo de Centroamérica y México. Además, el ‘Clan Úsuga’ ha extendido  sus actividades de narcotráfico y lavado de activos a España.

“Con su creciente red de grupos criminales subordinados involucrados en actividades que van desde el lavado de activos hasta el tráfico de drogas y de armas, el ‘Clan Úsuga’ ha expandido su violenta y significativa influencia en las Américas”, dijo Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés). “La acción de hoy es un primer golpe contra los líderes de esta poderosa organización criminal, y vamos a seguir apuntándole a sus activos y a sus cómplices”.  

Entre los designados hoy se encuentra Henry de Jesús López Londoño (alias ‘Mi Sangre’), aliado clave de Darío Antonio y Juan de Dios Usuga David, dos de los líderes del ‘Clan Úsuga’ que fueron previamente designados por la OFAC el 18 de marzo de 2010 como parte de la organización de Daniel Rendón Herrera. El Departamento del Tesoro también designó el día de hoy a Carlos Antonio Moreno Tuberquia (alias ‘Nicolás’), y a Arley Usuga Torres (alias ‘Cero Siete’), quienes junto a López Londoño fueron acusados en 2012 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por conspiración para distribuir cocaína en los Estados Unidos.  

Otras personas que también fueron designadas el día de hoy son exintegrantes de los ‘Machos’, una banda criminal más pequeña que operaba en los alrededores de Cali, Colombia. Los ‘Machos’ fue eficazmente absorbida por el ‘Clan Úsuga’ y ahora realiza actividades de narcotráfico bajo su auspicio. Dentro de los exintegrantes de los ‘Machos’ que fueron designados el día de hoy se encuentran Greilyn Fernando Varón Cadena (alias ‘Martín Bala’), Orlando Gutiérrez Rendón (alias ‘Negro Orlando’), y Carlos José Robayo Escobar (alias ‘Guacamayo’).  

El Departamento del Tesoro trabajó en estrecha colaboración con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), cuyas investigaciones condujeron a las acciones del día de hoy.

A nivel internacional, la OFAC ha designado a más de 1,600 empresas e individuos conforme a la Ley Kingpin desde junio de 2000. Los castigos por violación de la Ley Kingpin van desde multas por un monto de hasta US$ 1’075.000 por cada violación, a condenas penales más severas. El castigo para los directivos de empresas puede ser hasta de 30 años en prisión y multas hasta de US$ 5’000.000. Las multas para empresas pueden alcanzar los US$ 10’000.000. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas establecidas según el Título 18 del Código de los Estados Unidos para las violaciones de la Ley Kingpin.

Para un cuadro relacionado con las acciones de hoy, ingrese aquí.

Para obtener el listado completo de las designaciones conforme a la Ley Kingpin, ingrese aquí.