17 de abril de 2021
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Narcotraficante colombiano Fernain Rodríguez Vásquez en la Ley Kingpin

19 de febrero de 2014
19 de febrero de 2014

 

OFAC también designó a otras siete personas y cinco entidades en Colombia que actuaron a favor o en nombre de Rodríguez Vásquez y brindaron apoyo a sus actividades de tráfico de drogas, a menudo en colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los carteles de droga mexicanos Los Zetas y Sinaloa.

“El narcotraficante Fernain Rodríguez Vázquez y su red han movido masivas cantidades de drogas para algunas de las organizaciones del narcotráfico más violentas del hemisferio occidental, entre ellos las FARC, Los Zetas y el cartel de Sinaloa», dijo Adam J. Szubin, director de la OFAC. «Estas sanciones expondrán la red ilícita de agentes y empresas de fachada de Rodríguez Vázquez, y las excluirá del sistema financiero legítimo».

Rodríguez Vásquez es el líder de una organización internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero basada en Colombia, que exportó cerca de 100 toneladas de cocaína por año. Rodríguez Vázquez controlaba las operaciones diarias de tráfico de drogas del ciudadano libanés-colombiano Jorge Fadlallah Cheaitelly, designado previamente bajo la Ley Kingpin el 29 de diciembre de 2011. Los otros designados hoy son importantes narcotraficantes y lavadores de dinero que fueron socios de Rodríguez Vázquez: Segundo Alberto Villota Segura, Aldemar Villota Segura, Luis Ramiro Quintero Caballero, Jonh Eduarth Monje Alvarado, Luis Eduardo Cuellar Castro, Hermes Alirio Casanova Ordóñez y Romez José Sabagh-Cajeli. Todos ellos fueron acusados el 14 de febrero de 2013, por delitos de narcotráfico ​​en el Distrito Oriental del Estado de Texas.

«La decisión de la OFAC de designar a Fernain Rodríguez Vásquez como un importante narcotraficante internacional bajo la Ley Kingpin es gratificante en al menos dos niveles», dijo el fiscal estadounidense John M. Bales. «Nuestro objetivo siempre es asestar el  máximo golpe a los narcotraficantes que realmente controlan el volumen y la dirección del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, y la designación de la OFAC subraya enfáticamente esa estrategia. Más importante aún, la decisión de la OFAC traerá poderosas armas financieras para afectar a esta organización, con lo que se espera acelerar su desaparición definitiva.»

«Las acciones de hoy representan un paso significativo en la persecución de estos narcotraficantes de alto nivel y reflejan la fuerte relación que hay entre todos los aliados federales dedicados a detener la importación de drogas peligrosas a nuestro país», dijo Daniel R. Salter, Agente Especial Encargado de la División de Campo de Dallas de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).

Como resultado de la acusación y las órdenes de arresto por parte del Distrito Oriental de Texas, las autoridades colombianas arrestaron a once individuos en agosto de 2013, incluyendo a Rodriguez Vásquez, Monje Alvarado, Cuellar Castro, Sabagh-Cajeli, Quintero Caballero y Villota Segura. Todos ellos estaban involucrados en actividades de narcotráfico y de lavado de dinero, incluyendo la supervisión de la producción, el transporte y la venta de cocaína a clientes en Colombia, Centroamérica y Norteamérica. También se sabe que los individuos arrestados colaboraban con las FARC y con los carteles mejicanos de Los Zetas y Sinaloa, todas éstas entidades designadas como narcotraficantes.  Específicamente, Rodriguez Vásquez utilizó a las  FARC para proteger laboratorios de cocaína en Colombia y escoltar los cargamentos de drogas, y a la vez suministraba múltiples toneladas de cocaína a miembros de los Zetas para su posterior distribución en los Estados Unidos.   

Las empresas designadas hoy son controladas por Quintero Caballero, Sabagh-Cajeli y Monje Alvarado en Colombia, e incluyen tres casas de cambio basadas en el país: Inversiones y Representaciones El Cairo Ltda.; Internacional Money Servicio Ltda.; y El Kairo Internacional SAS.  Estas empresas de intercambio de divisas facilitan la compra y venta de bienes en mercados extranjeros y son altamente propensas a las actividades de lavado de dinero u otras actividades financieras ilegales. Otras empresas designadas el día de hoy incluyen una firma de finca raíz en Bogotá conocida como Agro Negocios Saje Ltda., y la tienda de electrodomésticos Almacen Sonipal, ubicada en Maicao.

El Departamento del Tesoro trabajó en estrecha colaboración con la DEA, cuyas investigaciones condujeron a las acciones del día de hoy.  

Como resultado de la acción del día de hoy, todas las propiedades y los intereses basados en los Estados Unidos, o en poder o control por parte de estadounidenses, en los que Rodriguez Vásquez  y/o los siete individuos y cinco entidades designados tengan intereses, quedan bloqueados. Por consiguiente, los estadounidenses tienen prohibido hacer transacciones con ellos.  

La acción de hoy es parte de un esfuerzo coordinado de los Estados Unidos con el fin de hacer cumplir la Ley Kingpin para atacar la estructura financiera de importantes narcotraficantes extranjeros y organizaciones de todo el mundo. Desde junio de 2000, el Departamento del Tesoro ha designado a más de 1.400 empresas e individuos bajo la Ley Kingpin. Los castigos por violación de la Ley Kingpin van desde multas por un monto de hasta US$ 1’075.000 por cada violación, a condenas penales más severas. El castigo para los directivos de empresas puede ser hasta de 30 años en prisión y multas hasta de US$ 5’000.000. Las multas para empresas pueden alcanzar los US$ 10’000.000. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas establecidas según el Título 18 del Código de los Estados Unidos para las violaciones de la Ley Kingpin.