Capturada fugitiva del FBI por estafa al sistema de seguridad social en Estados Unidos
Esta ciudadana de origen colombiano fue condenada a 15 años de prisión por una Corte del Sur de la Florida por los delitos de estafa, concierto para delinquir y lavado de activos.
Esta mujer, detenida en el exclusivo barrio Laureles de la ciudad de Medellín, se habría apropiado de al menos 5 millones de dólares del sistema de seguridad social norteamericano, mediante la presentación de soportes fraudulentos para el recobro de costosos tratamientos supuestamente aplicados a pacientes con VIH, los cuales no obstante su delicado estado de salud no recibían los medicamentos relacionados en las facturas.
Los documentos eran enviados a Medicare desde clínicas constituidas en Miami y Key West, cuya representante legal era Magda Luz Lavín (como se le conocía en Estados Unidos), y en donde los pacientes con VIH en lugar de obtener las medicinas necesarias mediante infusión por vía intravenosa, eran engañados con la aplicación de vitaminas B y C, o soluciones salinas normales, según la investigación adelantada por el FBI.
Aunque el fraude ocurrió entre los años 2000 y 2002, sólo hasta 2005 Magda Luz Restrepo Pineda fue acusada formalmente ante un Tribunal del Distrito Sur de la Florida, que a comienzos de 2006 la llevó a juicio por varios delitos relacionados con su conducta delictual. No obstante, la mujer no se presentó a las audiencias posteriores y huyó hacia Colombia, donde se refugiaba como diseñadora de interiores y asesora en la construcción de jardines horizontales, ello bajo la fachada de una falsa identidad correspondiente al nombre de Anne Kloss o Anne María Prockoz.
De acuerdo con las evidencias recaudadas por el FBI y las autoridades judiciales en Estados Unidos, “Magda Luz Lavín” incurrió en lavado de activos para esconder las utilidades derivadas de la defraudación, afectando simultáneamente el comercio interestatal a través de transacciones, que en el caso de una sola institución financiera, superarían los 10 mil dólares.
Restrepo Pineda fue trasladada a las salas de reclusión de la DIJIN en Bogotá y ahora espera los trámites necesarios para su extradición hacia los Estados Unidos.