15 de abril de 2021
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«Bancos deberán reportar operaciones de los Nule»: Superintendencia Financiera

12 de agosto de 2011
12 de agosto de 2011

La medida busca nutrir las investigaciones fiscales y penales que adelantan los organismo de control para tratar de recuperar los recursos obtenidos ilícitamente por el cuestionado grupo empresarial en contratos con el Estado.

El Superintendente Financiero dijo que los bancos y el sector en su conjunto deben ayudar a la Contraloría y a la Fiscalía en el seguimiento de los dineros de los Nule, en las investigaciones fiscales y penales que adelantan esos organismos.

"El sistema financiero actúa como un mecanismo de vasos comunicantes en casos de lavado de activos y corrupción", dijo Hernández al explicar su papel en la investigación contra los Nule.

Agregó que lo más importante es determinar "la trazabilidad", es decir, el origen y destino de los dineros que movieron los Nule a través de los bancos para ayudar a recuperarlos.