17 de abril de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

La policía investiga 29 empresas de 15 departamentos vinculadas con el contrabando

17 de agosto de 2011
17 de agosto de 2011

Se trata de nueve estructuras plenamente identificadas, las cuales actúan en 15 departamentos ubicados en la Costa Atlántica, el Eje Cafetero, el Pacífico Colombiano, la Zona Andina, así como las fronteras Norte y Sur del país.

El Director General de la Policía Nacional, General Óscar Naranjo Trujillo, ordenó el despliegue de la más grande ofensiva contra esta modalidad, la cual comenzó con la individualización de 40 cabecillas, 10 de los cuales están siendo judicializados y cuyas órdenes de captura se encuentran en proceso, en el marco de un plan metodológico coordinado con la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Se trata de los líderes de organizaciones como “Los Pitufos”, “Los Pollitos”, “Los Paisas”, “Los Isleños”, “Los Comerciantes”, “Las Llamas”, “Los Primos”, “Los Magos” y “Los Barman”, dedicadas al contrabando técnico de textiles, juguetería, electrodomésticos, productos agrícolas y perecederos, licores, alimentos y combustibles, a partir de la constitución de empresas ficticias, la colaboración de agencias de aduanas, el uso de aviones para el traslado de los artículos, y la participación de funcionarios y expertos en comercio exterior, quienes facilitan el ingreso de las mercancías.

La Operación “Legal”, que avanza en su primera fase, incluye la investigación de 29 empresas vinculadas con este ilícito, las cuales podrían ser sancionadas incluso con la cancelación de su personería jurídica, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar contra los directivos de las mismas.

Cabe señalar que en lo corrido de este año, la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera ha hecho efectiva la captura de 114 personas por contrabando, seis de las cuales han sido judicializadas por lavado de activos, al tiempo que se ha incautado de más de 219 mil millones de pesos en mercancías y 12 mil 700 millones de pesos representados en divisas extranjeras.